Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a.
geldtransactiekantoor: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een derde geldtransacties uitvoert, dan wel beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam is bij de totstandkoming daarvan;
b.
derde: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die geen onderdeel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat indien een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap:
1°.
via een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur invloed kan uitoefenen op een of meer andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen; of
2°.
in een of meer andere rechtspersonen of vennootschappen een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel, voorzover het natuurlijke personen betreft, een met een deelneming overeenkomende positie, die natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap tezamen met die andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap dan wel natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen wordt aangemerkt als groep;
c.
geldtransactie:
1°.
het wisselen van munten of bankbiljetten;
2°.
het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een creditcard, tegen inlevering van een of meer cheques of tegen inlevering van een of meer onderdelen van het couponblad van een waardepapier aan toonder tegen inlevering waarvan de rente op dit waardepapier kan worden geïnd;
3°.
bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere verwante activiteit;
d.
register: het openbare register van geldtransactiekantoren dat door de zorg van Onze Minister wordt gehouden;
e.
Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
f.
gekwalificeerde deelneming: een rechtstreeks of middellijk belang van meer dan 5 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming of instelling, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van meer dan 5 procent van de stemrechten in een onderneming of instelling, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap in een onderneming of instelling.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2. De registratie en het toezicht
Hoofdstuk 3. Controle en inlichtingen
Hoofdstuk 4. Overige bepalingen inzake uitwisseling van gegevens of inlichtingen
Hoofdstuk 5. Overdracht van toezicht
Hoofdstuk 6. Beroep
Hoofdstuk 7. Last onder dwangsom en bestuurlijke boete
Hoofdstuk 8. Wijzigingen van andere wetten
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2. De registratie en het toezicht
Hoofdstuk 3. Controle en inlichtingen
Hoofdstuk 4. Overige bepalingen inzake uitwisseling van gegevens of inlichtingen
Hoofdstuk 5. Overdracht van toezicht
Hoofdstuk 6. Beroep
Hoofdstuk 7. Last onder dwangsom en bestuurlijke boete
Hoofdstuk 8. Wijzigingen van andere wetten
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Snel een vertaling nodig?
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
- Hof Leeuwarden 05-04-2007, LJN BA2600 VN 2007/32.1.2
- Hof Den Bosch 04-06-2008, LJN BD3039
- Rb Den Haag 26-07-2007, LJN BB0516
- Rb Den Haag 26-07-2007, LJN BB0524
- CBb 03-07-2007, LJN BB0109
- Rb Den Bosch 08-05-2007, LJN BA4572
- Rb Haarlem 28-01-2009, LJN BL9407
- HR 26-10-2010, LJN BN4151
- HR 26-10-2010, LJN BN4298 RvdW 2010, 1309
- HR 12-07-2011, LJN BQ4199 RvdW 2011, 985