Artikel 17u
Indien een instelling of persoon niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 9, 10, tweede lid, en 19 kunnen de op grond van artikel 17b, eerste lid, aangewezen rechtspersonen aanwijzingen geven aangaande:
a.
de ontwikkeling van interne procedures en controles ter voorkoming van witwassen; en
b.
de training van werknemers teneinde hen te informeren over witwassen en de daarbij gebruikte methodes.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Snel een vertaling nodig?
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.
- Dossier 29849 (Wijziging)
- Dossier 29990 (Wijziging)
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
- HR 31-10-2006, LJN AY8322 RvdW 2006, 1046
- HR 27-05-2003, LJN AF6551
- CBb 23-10-2003, LJN AN7049
- Rb Den Haag 05-03-2008, LJN BC6885 NJF 2008, 272
- Hof Amsterdam 10-03-2009, LJN BH5743
- Hof Amsterdam 21-08-2008, LJN BE9100
- Rb Arnhem 21-04-2008, LJN BD0865
- Hof Amsterdam 17-04-2008, LJN BD0664
- HR 15-06-2010, LJN BK6148
- Hof Amsterdam 18-01-2011, LJN BP1083