Artikel 2
Er is een Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.Artikel 3
Het meldpunt heeft met het oog op de voorkoming en opsporing van witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme tot taak:
a.
het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt, teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing van misdrijven;
b.
het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met deze wet en het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde;
c.
degene die overeenkomstig artikel 9 een melding heeft gedaan, in afwijking van artikel 4, tweede lid, berichten over de afdoening van de melding.
d.
het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;
e.
het geven van aanbevelingen voor de bedrijfstakken omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van die bedrijfstakken voor witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme;
f.
het geven van voorlichting omtrent de voorkoming en opsporing van witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme aan:
1°.
de bedrijfstakken en beroepsgroepen;
2°.
de personen en instellingen die krachtens artikel 17b met het toezicht op de naleving van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 zijn belast;
3°.
het openbaar ministerie en de overige ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten;
4°.
het publiek;
g.
het geven van inlichtingen aangaande het meldgedrag van de meldende instellingen aan de personen en instellingen die krachtens artikel 17b met het toezicht op de naleving van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 zijn belast;
h.
het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege aangewezen politiële- of niet-politiële instanties die een vergelijkbare taak hebben als het meldpunt;
i.
het jaarlijks uitbrengen van een verslag van zijn werkzaamheden en van zijn voornemens voor het komende jaar aan Onze Minister van Justitie, en het ter kennis brengen van dit verslag van Onze Minister van Financiën.
1.
Bij het meldpunt ongebruikelijke transacties kunnen persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de voorkoming en opsporing van de in artikel 3, onderdeel a, bedoelde misdrijven.2.
Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de categorieën van personen waarover het meldpunt gegevens verwerkt alsmede de soorten gegevens die het verwerkt, het coderen van gegevens door deze te voorzien van een indicatie over betrouwbaarheid, de gegevensverstrekking, de bewaring en vernietiging van gegevens en de protocolplicht.3.
Op de verwerking van persoonsgegevens door het meldpunt ongebruikelijke transacties zijn de artikelen 1, 2, 3, eerste en tweede lid, 4, 6, 7, 22 en 23 alsmede de artikelen 25 tot en met 31 van de Wet politiegegevens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor het meldpunt als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel g, wordt aangemerkt Onze Minister van Justitie.Artikel 5
De algemene leiding, de organisatie en het beheer van het meldpunt berusten bij Onze Minister van Justitie.Artikel 6
Benoeming, schorsing en ontslag van het hoofd van het meldpunt geschiedt bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Financiën.Artikel 7
Onze Minister van Justitie bepaalt in overeenstemming met Onze Minister van Financiën het budget en de sterkte van het meldpunt.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk II. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
Hoofdstuk III. De meldingsplicht
Hoofdstuk IV. De Begeleidingscommissie
Hoofdstuk V. Het toezicht
Hoofdstuk VI. Geheimhouding
Hoofdstuk VII. Overgangsbepaling
Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk II. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
Hoofdstuk III. De meldingsplicht
Hoofdstuk IV. De Begeleidingscommissie
Hoofdstuk V. Het toezicht
Hoofdstuk VI. Geheimhouding
Hoofdstuk VII. Overgangsbepaling
Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Snel een vertaling nodig?
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.
- Dossier 29849 (Wijziging)
- Dossier 29990 (Wijziging)
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
- HR 31-10-2006, LJN AY8322 RvdW 2006, 1046
- HR 27-05-2003, LJN AF6551
- CBb 23-10-2003, LJN AN7049
- Rb Den Haag 05-03-2008, LJN BC6885 NJF 2008, 272
- Hof Amsterdam 10-03-2009, LJN BH5743
- Hof Amsterdam 21-08-2008, LJN BE9100
- Rb Arnhem 21-04-2008, LJN BD0865
- Hof Amsterdam 17-04-2008, LJN BD0664
- HR 15-06-2010, LJN BK6148
- Hof Amsterdam 18-01-2011, LJN BP1083