Artikel 1Artikel 1 lid 1 lid 1 i i Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Uitgebreide informatie
1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
i.
financieren van terrorisme:
i.
financieren van terrorisme:
i.
financieren van terrorisme:
1°.
opzettelijk verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen met geldswaarde, bestemd tot het begaan van een misdrijf als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht;
1°.
opzettelijk verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen met geldswaarde, bestemd tot het begaan van een misdrijf als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht;
2°.
opzettelijk verschaffen van middelen met geldswaarde tot het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht; of
2°.
opzettelijk verschaffen van middelen met geldswaarde tot het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht; of
3°.
het verlenen van geldelijke steun, alsmede het opzettelijk werven van geld ten behoeve van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht;
3°.
het verlenen van geldelijke steun, alsmede het opzettelijk werven van geld ten behoeve van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht;
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek
Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
Hoofdstuk 4. Bepalingen betreffende toezicht en handhaving
Hoofdstuk 5. Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training
Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek
Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
Hoofdstuk 4. Bepalingen betreffende toezicht en handhaving
Hoofdstuk 5. Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training
Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Snel een vertaling nodig?
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken