Artikel 1Artikel 1 lid 1 lid 1 j j Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Uitgebreide informatie
1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
j.
shellbank: bank of een onderneming die zich met vergelijkbare activiteiten bezig houdt, opgericht in een staat waar zij geen fysieke aanwezigheid heeft en die geen onderdeel uitmaakt van een onder toezicht staand financieel conglomeraat in de zin van de Wet op het financieel toezicht of een daarmee vergelijkbare groep;
j.
shellbank: bank of een onderneming die zich met vergelijkbare activiteiten bezig houdt, opgericht in een staat waar zij geen fysieke aanwezigheid heeft en die geen onderdeel uitmaakt van een onder toezicht staand financieel conglomeraat in de zin van de Wet op het financieel toezicht of een daarmee vergelijkbare groep;
j.
shellbank: bank of een onderneming die zich met vergelijkbare activiteiten bezig houdt, opgericht in een staat waar zij geen fysieke aanwezigheid heeft en die geen onderdeel uitmaakt van een onder toezicht staand financieel conglomeraat in de zin van de Wet op het financieel toezicht of een daarmee vergelijkbare groep;
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek
Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
Hoofdstuk 4. Bepalingen betreffende toezicht en handhaving
Hoofdstuk 5. Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training
Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek
Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
Hoofdstuk 4. Bepalingen betreffende toezicht en handhaving
Hoofdstuk 5. Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training
Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Snel een vertaling nodig?
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken