Artikel 15Artikel 15 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Uitgebreide informatie
1.
Bij algemene maatregel van bestuur worden, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties, indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.1.
Bij algemene maatregel van bestuur worden, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties, indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.2.
Indien het spoedeisende belang dat vereist, kunnen bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie gezamenlijk de indicatoren, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld voor een termijn van ten hoogste zes maanden.2.
Indien het spoedeisende belang dat vereist, kunnen bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie gezamenlijk de indicatoren, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld voor een termijn van ten hoogste zes maanden.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek
Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
Hoofdstuk 4. Bepalingen betreffende toezicht en handhaving
Hoofdstuk 5. Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training
Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek
Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
Hoofdstuk 4. Bepalingen betreffende toezicht en handhaving
Hoofdstuk 5. Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training
Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.
Stel uw vraag
Snel een vertaling nodig?
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Bent u opzoek naar een beëdigde vertaling? Wilt u een contract, brief of een zakelijk document laten vertalen door een professionele vertaler? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken