Achtergrond, Aanwijzing witwassen
Achtergrond Door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie is evaluatie-onderzoek verricht naar de werking van de keten Melding ongebruikelijke transacties. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in een rapport met de titel ‘Uit onverdachte bron’. Naar aanleiding van dit rapport is een beleidsreactie opgesteld, waarin een aantal maatre...
BWBR0023568
Prioriteit, Aanwijzing witwassen
Prioriteit In de kabinetsreactie op het Nationaal Dreigingsbeeld 2004, zware of georganiseerde criminaliteit, is de aanpak witwassen genoemd als een van de speerpunten in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met zeer ernstige vormen van criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel en mensensmokkel. Uit de passages in het Nationaal Dreigingsbeel...
BWBR0023568
Samenvatting, Aanwijzing witwassen
Samenvatting Deze aanwijzing regelt de aanpak van witwassen.
De volgende onderwerpen worden aan de orde gesteld:
1. Het wettelijk kader
1.1 Drie vormen van witwassen
1.2 Zelfstandige grond voor vervolging
1.3 Geen verwarring met gronddelict
1.4 Veroordeling voor gronddelict niet nodig
2. Opsporing en financieel onderzoek
3. Het MOT-bevragingstraject
3.1 Het raadplegen van het Intranet Verdachte...
BWBR0023568
Overgangsrecht, Aanwijzing witwassen
Overgangsrecht Bijlagen • 1. Contactpersonen bij het Functioneel Parket • 2. De typologieën zoals ze op dit moment gelden • 3. Verzoek verstrekking gegevens uit het MOT-register (LovJ-sub2 verzoek) • 4. Verzoek verstrekking gegevens uit het MOT-register (LovJ-sub3 verzoek)
BWBR0023568
1.1. Drie vormen van witwassen, Aanwijzing witwassen
1. Drie vormen van witwassen
1.1. Drie vormen van witwassen De volgende drie vormen van witwassen zijn sinds 6 december 2001 opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (‘WvSr’): • – Artikel 420bis WvSr stelt de opzettelijke vorm van witwassen strafbaar.
De verdachte dient ten tijde van de gedraging te weten dat het voorwerp dat hij verbergt of verhult uit misdrijf afkomstig is. Ten aanzien van deze wetens...
BWBR0023568
1.2. Zelfstandige grond voor vervolging, Aanwijzing witwassen
2. Zelfstandige grond voor vervolging
1.2. Zelfstandige grond voor vervolging Voordat de artikelen 420bis , 420ter en 420quater WvSr in werking traden, werd witwassen gezien als een species van heling ( artikel 416 en 417 WvSr ). Het afgelopen decennium is echter het belang van een zelfstandige strafbaarstelling van witwassen in groeiende mate onderkend, niet in de laatste plaats door het toegenomen belang dat er...
BWBR0023568
1.3. Geen verwarring met gronddelict, Aanwijzing witwassen
3. Geen verwarring met gronddelict
1.3. Geen verwarring met gronddelict Teneinde witwassen beter te kunnen bestrijden is onder de witwasbepalingen de heler-steler-regel niet van toepassing, zoals dat bij de artikelen 416 en 417 WvSr wel het geval is. Dit betekent dat ook handelingen met betrekking tot voorwerpen die afkomstig zijn uit misdrijven die de witwasser zelf heeft gepleegd, onder de bepalingen van artikel 4...
BWBR0023568
Artikel 1, Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
Artikel 1 Als wetgeving, genoemd in artikel 4: 2, tweede lid, van het Besluit politiegegevens , wordt aangewezen:
Wet milieubeheer
Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen ( Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993)
Bestrijdingsmiddelenwet 1962
Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Waterwet
Wet inzake luchtverontreiniging
...
BWBR0023530
Artikel 2, Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.
BWBR0023530