Artikel 1, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder wet: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme .
BWBR0024275
Artikel 2, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 2 Van artikel 3, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de wet , voor zover zij een cliënt behulpzaam zijn bij het doen van aangifte in het kader van: • a. de Wet inkomstenbelasting 2001 en de cliënt in het tijdvak waarvoor aangifte wordt gedaan: • 1°. geen belastbare winst uit een onderne...
BWBR0024275
Artikel 3, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 3 Als staat in de zin van artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de wet worden aangewezen:
Argentinië, Aruba, Australië, Brazilië, Canada, Frans Polynesië, Guernsey, Hongkong, Japan, Jersey, het eiland Man, Mayotte, Mexico, de Nederlandse Antillen, Nieuw Zeeland, de Russische Federatie, Singapore, Sint Pierre en Miquelon, de Verenigde Staten van Amerika, de Wallis-archipel en F...
BWBR0024275
Artikel 4, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 4 • 1. Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 11, eerste lid, eerste volzin, van de wet worden aangewezen: • a. een geldig paspoort; • b. een geldige Nederlandse identiteitskaart; • c. een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van een pasfoto en de naam van ...
BWBR0024275
Artikel 5, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 5 • 1. De Commissie inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet , bestaat uit vertegenwoordigers van: • a. de Minister van Financiën; • b. de Minister van Justitie; • c. de instellingen; • d. De Nederlandsche Bank N.V.; • e. de Stichting Autoriteit Financiële Markten; • f. ...
BWBR0024275
Artikel 6, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 6 De banken die zijn aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. zijn vrijgesteld van het toezicht door De Nederlandsche Bank N.V. op de naleving van de wet voor zover de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. voldoet aan het bepaalde in artikel 24, zesde lid, van de wet .
BWBR0024275
Artikel 7, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 7 [Wijzigt het Instellingbesluit FIU-Nederland.]
BWBR0024275
Artikel 8, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 8 [Wijzigt het Mandaat- en volmachtbesluit gemandateerd beheerder KLPD 2008.]
BWBR0024275
Artikel 9, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 9 [Wijzigt de Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties.]
BWBR0024275
Artikel 10, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 10 [Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]
BWBR0024275