1.
Onverminderd de op de bank of bijkantoor van de bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit rustende verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme houden financiële ondernemingen bij het gebruik van afgeschermde rekeningen een centraal register aan.
2.
Het centrale register omvat ten minste de gegevens die op grond van artikel 33 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme worden vastgelegd.
3.
Het centrale register verschaft ten minste op naam en nummer- of codesleutel toegang.
4.
De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, wijst een beheerder van het centrale register aan.
5.
Het organisatieonderdeel als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het besluit dient toegang te hebben tot het centraal register.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht